Китайская компания «DGCX Xinkangjia» украла 13 миллиардов юаней! Фейковая биржа золота Дубая, более 2 миллионов жертв

7 июля Бюро общественной безопасности округа Таоцзян провинции Хунань (Китай) опубликовало заявление, в котором назвало «DGCX Xinkangjia» поддельным китайским филиалом Дубайской золотосырьевой биржи (DGCX). Всего за два года оно украло около 13 миллиардов юаней, жертвами стали более 2 миллионов человек. Масштаб шокировал китайское инвестиционное сообщество.
(Предварительное резюме: собственный капитал Taipower «остается на уровне 2,7 юаня» и не выплачивает дивиденды в течение 20 лет. Акционеры взорвались: разворовывание с трудом заработанных денег народа! Совокупные убытки превысили 450 миллиардов юаней)
(Справочное приложение: сожжение особняка, чтобы уничтожить сертификат! Китайский бизнесмен Го Вэньгуй был арестован ФБР и участвовал в других более 1 миллиарда магния мошенничества с криптовалютой)

Содержание этой статьи

Когда «2% в день» Когда пропаганда «Вознаграждения» летает по всей группе WeChat, это подразумевает не свободу богатства, а пузырь, который вот-вот лопнет. Бюро общественной безопасности округа Таоцзян провинции Хунань, Китай, 7 июля опубликовало заявление, в котором назвало «DGCX Xinkangjia» поддельным китайским филиалом Дубайской биржи золота и товаров (DGCX). Всего за два года из него было выкачано около 13 миллиардов юаней, жертвами которого стали более 2 миллионов человек, а его масштабы шокировали китайское инвестиционное сообщество.

Привлечены огромные суммы денег: истинное лицо DGCX Xin Канцзя

В объявлении указывалось, что с момента своего запуска в мае 2023 года платформа DGCX Xin Kangjia использовала «Официальную авторизацию из Дубая» в качестве уловки, утверждая, что она сосредоточена на двойных инвестициях в золото и криптовалюту. Фактически, DGCX никогда не давала разрешения на смежные предприятия, а весь веб-сайт и приложение DGCX Xinkangjia были созданы ее собственной командой, которая полна «высокотехнологичной верхней одежды», но не имеет каких-либо официальных финансовых продуктов. Полиция квалифицировала это как мошенничество с целью сбора средств.

Цепочка мошенничества: высокие доходы, MLM и препятствия для снятия наличных

По словам членов сообщества, первые члены DGCX Xinkangjia могут видеть 2% прибыли по своим счетам каждый день, что быстро привлекло приток новых средств. Впоследствии платформа повысила порог вывода средств, при этом комиссия за обработку выросла с 5% до 10%. Для депозитов, превышающих 50 000 юаней, будет очередь на 30 рабочих дней.

В результате средства инвесторов удвоились, но их деньги застряли в системе. Чтобы расправить свои щупальца, оперативная группа также разработала «систему обновлений». Участники могут получать баллы прибыли, привлекая больше людей. Это превратилось в финансовую пирамиду, которая быстро распространяется среди знакомых. Некоторые пользователи сети прямо заявили, что это «закрытый код-приглашение для входа на доску знакомств».

Незадолго до краха платформа опубликовала объявление об «обновлении системы», требующее дополнительных средств для разблокировки старой учетной записи, и даже выкрикивала нелепую награду «инвестируйте 500 000 и получите Tesla». По статистике, общая сумма задействованных средств составляет около 13 миллиардов юаней.

Ошибка регулирования: почему предупреждающие сигналы не сработали

Стоит отметить, что округ Гун в провинции Сычуань выпустил раннее предупреждение в октябре 2024 года, а Финансовое управление провинции Хунань и Дубайский центр торговли сырьевыми товарами (DMCC) также снова напомнили об этом в апреле этого года, но информация еще не полностью дошла до инвестиционной площадки. В настоящее время полиция заморозила активы на сумму 120 миллионов юаней и арестовала многих ключевых игроков. Однако главный виновник Хуан Синь подозревается в переводе средств на Каймановы острова через валютный миксер USDT, что затрудняет возврат средств. Жертвы также публиковали скриншоты депозитов в социальных сетях и жаловались: «В конце концов, я заложил свои ипотечные и образовательные средства, а теперь не могу даже вывести основную сумму».

Инвестиционное самострахование: три основные проверки, чтобы не стать следующей жертвой

Во-первых, для любого проекта, который гарантирует «гарантированную прибыль» или доходность, превышающую аномальную доходность рынка, необходимо сначала остановиться и подумать. Во-вторых, подтвердите, находится ли платформа под официальным надзором, особенно если она работает под названием международной организации, вам следует зайти на официальный сайт, чтобы проверить. В-третьих, пока модель нуждается в «разработке в автономном режиме» или «увеличении суммы перед обналичиванием», это следует расценивать как красное предупреждение. Пользователи сети также обратились к дискуссионному форуму: «Независимо от того, насколько знакомый друг рекомендует это, вы должны проверить это сами».

Крах «DGCX Xin Kangjia» привел к тому, что 2 миллиона человек потеряли свои деньги. Это также напоминает нам: высокая доходность = высокий риск – это не лозунг, а обязательный курс. Только повышая финансовую грамотность и тщательно проверяя подлинность, мы сможем защитить наши кровно заработанные активы среди информационного шума.